Skrill и налоговая РФ

[Defcon}{76@]

Народ, всем привет.
Имел ли кто дело со Skrill? Контора вроде серьезная, да и не банк вроде, не должна сливать инфу налоговой РФ о своих клиентах.
Рассматривается как хаб для перегонки средств.
Буду благодарен за совет иного способа перегона бабла. Обналичка нужна мизерной части, большая часть будет лежать до лучших времен.
До крипты не дорос еще, много нюансов. Хотя если Монеро это выход придется изучать.

P.S. Есть у кого нибудь инфа о том, с какого дохода налоговики/силовики начинают более пристально присматриваться к человеку заводящего из-за бугра средства в РФ. Рассматриваются только СПб или Москва, здесь проще затеряться. Доход чистый, просто нехочется лишнего внимания.

 

[Somosa]

с какого дохода налоговики/силовики начинают более пристально присматриваться к человеку

Обычно (обычно!) интерес у налоговой просыпается от 300000/мес.
До этого налогоплательщик им не настолько интересен, чтобы инициировать проверку.
Но это при условии отсутствия "подталкивателей" к проверке, то есть нет заказа помотать нервы через кого-либо.
Но это налоговая.
У силовиков вообще редко возникает интерес без повода: попросили нервы помотать ИПешнику, недодали рупь сдачи и нахамили и прочее.
То есть "нет импульса к действию - ну и нех лезть".
Это про чисто белый бизнес.
Если будет подозрение на серость - ну тут вариантов много и предугадать точно сложно что и как.

 

[Defcon}{76@]

Обычно (обычно!) интерес у налоговой просыпается от 300000/мес.
До этого налогоплательщик им не настолько интересен, чтобы инициировать проверку.
Но это при условии отсутствия "подталкивателей" к проверке, то есть нет заказа помотать нервы через кого-либо.
Но это налоговая.
У силовиков вообще редко возникает интерес без повода: попросили нервы помотать ИПешнику, недодали рупь сдачи и нахамили и прочее.
То есть "нет импульса к действию - ну и нех лезть".
Это про чисто белый бизнес.
Если будет подозрение на серость - ну тут вариантов много и предугадать точно сложно что и как.

Благодарствую за ответ)

 

[Somosa]

Доход чистый, просто нехочется лишнего внимания.

Не особо большой чистый доход вещь хорошая, я бы сказал - обязательная при занятии теневой деятельностью. Человек крутится, работает, понты не развешивает - какие вопросы у различных органов?
Если белая часть бизнеса работает, с "внешним миром" общается ровно, жалоб на эту работу нет - все будет хорошо.

 

[Shumaher]

Я бы, завел бабосы на криптобиржу, типа бинанса, и по мере необходимости выводил бы p2p на карты, получится бабосы лежат "где-то" там, а переводы внутри РФ...