ThomasRR
Пассажир
- Сообщения
- 65
- Реакции
- 338
Наткнулся в Телеге на статью:
После чего захотелось обсудить актуальные цепочки отмыва денег 2019
Собственно сам всегда делал так:
1. Деньги приходят на БТК-кошелек (назовем его в черный)
2. Далее 2-мя переводами(через разные обменники(условно 10к и 30к)) перекидываю их в monero на так назовем серый кошелек.
3. С серого кошелька переганяю monero в битки либо dash
4. И через обменник на дроп-карту
(Частенько 3-й пункт пропускаю и просто монеро через обменник кидаю на карту)
Есть тут опытный енот-полоскун?
Что скажите?
С одной стороны отследить владельцев кошельков невозможно... невозможно до тех пор, пока деньги не выходят из крипты в фиат.
Когда ты выводишь бабки с обменника, на твой конечный кошель/карту их перечисляет физ. лицо, работающее с обменником. Обусловимся, что это физ. лицо будут звать Петров П. П.
Моделируем ситуацию
В первую очередь сотрудник отдела К, выясняет куда ушли бабки, что сделать легче простого. Достаточно направить запрос в поддержку Киви с целью выяснить, кому были переведены деньги с твоего "чёрного" кошелька, ведь при покупке крипты ты переводишь деньги на определённый кошелёк, а так как обменники легальны, то и кошелёк-получатель, верифицирован.
Итак, бравый сотрудник отдела К выяснил, что бабки с твоего киви кошелька, пускай и супер-пупер анонимного были отправлены на кошелёк обменника, зарегистрированный на Семёновна С. С. Все утро следующего дня С. С. знакомится с архитектурой местного отдела полиции и показывает адрес твоего крипто-кошелька в блокчейне на своём ноутбуке.
Тут ты думаешь: "ну а че такого, что ментам даст мой крипто-кошель? он же тоже супер анонимный". Но и тут тебя ждёт подвох. Ты ведь вывел крипту себе на карту через обменник и считаешь что они "белые"?
Хер там плавал, ведь наш бравый коп уже дышит тебе в затылок, мысленно застегивает на тебе браслеты, и обмывает звезду на погонах. Ведь с твоего крипто-кошелька деньги ушли на крипто-кошель обменника, а инфа о том, куда были переведены бабки с твоего блокчейн-кошелька в открытом доступе.
"Но кошелёк получателя анонимен" - думаешь ты, и найти его владельца, который перевёл бабки на твою карту, невозможно. Но и тут, увы, ты ошибаешься.
Объясню принцип. Каждый крипто-кошелек в обменнике завязан с определённой картой, с которой бабки переводятся получателю. Получается, что все транзы по этому кошельку выводились, например, на Сбер, ЯД или киви и никуда больше (да, такой вот принцип работы).
Мент открывает его кошель и смотрит на суммы транзакций, допустим, по кошельку за последние сутки было 10 транз, и суммы 1к, 2к, 3к, 4к, 5к, 6к, 7к, 8к, 9к, 10к (ну, естественно, я утрирую, реальные цифры, как правило, более примечательны. Например, 235870). Мент отправляет запросы во все банки, с которыми работает обменник, и во все электронные кошельки, в запросах он прописывает точные суммы и просит банки предоставить инфу, если за последние сутки с одной карты/кошелька были транзакции с совпадающими суммами.
Получает ответ и выходит на Петрова П. П., работающего с обменником, с карты этого Петрова бабки были переведены на твою карту, Петров, работая честно и легально сразу же назовёт реквизиты карты/кошелька, на которую переводил тебе деньги и вот анонимная цепочка развалилась.
Мораль сей истории такова: бабки всегда оставляют следы.
Когда ты выводишь бабки с обменника, на твой конечный кошель/карту их перечисляет физ. лицо, работающее с обменником. Обусловимся, что это физ. лицо будут звать Петров П. П.
Моделируем ситуацию
В первую очередь сотрудник отдела К, выясняет куда ушли бабки, что сделать легче простого. Достаточно направить запрос в поддержку Киви с целью выяснить, кому были переведены деньги с твоего "чёрного" кошелька, ведь при покупке крипты ты переводишь деньги на определённый кошелёк, а так как обменники легальны, то и кошелёк-получатель, верифицирован.
Итак, бравый сотрудник отдела К выяснил, что бабки с твоего киви кошелька, пускай и супер-пупер анонимного были отправлены на кошелёк обменника, зарегистрированный на Семёновна С. С. Все утро следующего дня С. С. знакомится с архитектурой местного отдела полиции и показывает адрес твоего крипто-кошелька в блокчейне на своём ноутбуке.
Тут ты думаешь: "ну а че такого, что ментам даст мой крипто-кошель? он же тоже супер анонимный". Но и тут тебя ждёт подвох. Ты ведь вывел крипту себе на карту через обменник и считаешь что они "белые"?
Хер там плавал, ведь наш бравый коп уже дышит тебе в затылок, мысленно застегивает на тебе браслеты, и обмывает звезду на погонах. Ведь с твоего крипто-кошелька деньги ушли на крипто-кошель обменника, а инфа о том, куда были переведены бабки с твоего блокчейн-кошелька в открытом доступе.
"Но кошелёк получателя анонимен" - думаешь ты, и найти его владельца, который перевёл бабки на твою карту, невозможно. Но и тут, увы, ты ошибаешься.
Объясню принцип. Каждый крипто-кошелек в обменнике завязан с определённой картой, с которой бабки переводятся получателю. Получается, что все транзы по этому кошельку выводились, например, на Сбер, ЯД или киви и никуда больше (да, такой вот принцип работы).
Мент открывает его кошель и смотрит на суммы транзакций, допустим, по кошельку за последние сутки было 10 транз, и суммы 1к, 2к, 3к, 4к, 5к, 6к, 7к, 8к, 9к, 10к (ну, естественно, я утрирую, реальные цифры, как правило, более примечательны. Например, 235870). Мент отправляет запросы во все банки, с которыми работает обменник, и во все электронные кошельки, в запросах он прописывает точные суммы и просит банки предоставить инфу, если за последние сутки с одной карты/кошелька были транзакции с совпадающими суммами.
Получает ответ и выходит на Петрова П. П., работающего с обменником, с карты этого Петрова бабки были переведены на твою карту, Петров, работая честно и легально сразу же назовёт реквизиты карты/кошелька, на которую переводил тебе деньги и вот анонимная цепочка развалилась.
Мораль сей истории такова: бабки всегда оставляют следы.
Собственно сам всегда делал так:
1. Деньги приходят на БТК-кошелек (назовем его в черный)
2. Далее 2-мя переводами(через разные обменники(условно 10к и 30к)) перекидываю их в monero на так назовем серый кошелек.
3. С серого кошелька переганяю monero в битки либо dash
4. И через обменник на дроп-карту
(Частенько 3-й пункт пропускаю и просто монеро через обменник кидаю на карту)
Есть тут опытный енот-полоскун?
Что скажите?
