- Сообщения
- 580
- Реакции
- 443
Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) намерен усилить мониторинг криптовалютных транзакций для противодействия отмыванию денег, полученных от наркоторговли.
Эксперты FINTRAC выявили схемы, характерные для сокрытия происхождения средств, такие как крупные обмены криптовалют на фиат через недавно созданные учетные записи и использование нескольких виртуальных кошельков одновременно. Эти методы применяются для маскировки движения средств перед их обналичиванием или переводом за границу.
Центр также планирует сотрудничать с криптовалютными биржами для отслеживания подозрительных транзакций, включая депозиты, связанные с регионами высокого риска.
Ранее Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии обязала основателя криптоплатформы ezBtc Дэвида Смайли выплатить $18,4 млн за мошенничество с цифровыми активами, что подчеркивает необходимость более жесткого контроля в этой сфере.
