Битки не прошли проверку aml

[dankamas]

Привет, народ, короче такая пиздотень, может кто встречался с этим, подскажите пожалуйста.
Пользуюсь ТоталКоином, не первый год, все всегда было хорошо, но сейчас какого то хуя они заморозили мои транзакции и пишут что монеты с даркнета (монеты черные), что теперь делать с этим? Кош верифицирован, поддержка морозится

 

[torinmyheart]

Криптовалюта по природе технологии даёт человеку полный единоличный контроль над своими средствами. Всякие кастодиальные кошельки, веб-кошельки и иже с ними по своей природе полностью отбирают у человека этот контроль. Считайте, что использование подобных кошельков сродни открытию счёта в обычном банке.
Столько раз уже про это было сказано...

что теперь делать с этим?

Усвоить дорогой урок.

 

[Atm Bro]

ТС, поставьте Electrum, пользуйтесь на здоровье. Бабки уже вряд ли кто вернет Вам.
Такая же история с биржами, обменниками (по крайней мере топ на бестчендж). Поэтому относитесь внимательно к переводам. Все эти белые и пушистые ресурсы с радостью оттяпают Ваши черные денежки.
Работайте с трастовыми сервисами из даркнета, они же и проконсультируют по интересующим вопросам.

 

[7u894t3]

ТС, поставьте Electrum, пользуйтесь на здоровье. Бабки уже вряд ли кто вернет Вам.

да, нужно обязательно холодные кошельки использовать. Но как по мне битком не стоит пользоваться. Медленная крипта с большими комиссиями. Юзайте альткоины типа monero / ltc / dash.

Сообщение обновлено: 12 Окт 2021

сомнительно этот aml работает. Видел обменник, где если увидят что крипта грязная(разумеется после совершенного перевода) то снимают от 10%. В теории они могут так любой обмен помечать, и хуй они вернут эти 10% даже если вы им докажите что крипта то чистая. (и крипта с майнинга вряд-ли поможет. На @cryptoaml_bot например, крипта с майнинга считается чистой ЕСЛИ ОНА НЕ БЫЛА ЕЩЕ ПЕРЕВЕДЕНА. Т е если вы купили крипту с майнинга и вам перевели ее, то она не будет считатся чистой.)

 

[Mister Cash]

да, нужно обязательно холодные кошельки использовать. Но как по мне битком не стоит пользоваться. Медленная крипта с большими комиссиями. Юзайте альткоины типа monero / ltc / dash.

Холодные кошельки онли, конечно.

Для многих, зарабатывающих в дарке биток - это либо вообще единственный вариант получать $ (та же гидра и еще много всего) либо (из-за этого) общий стандарт. Так что тут не все так просто)

 

[killer_naim]

Надо иногда проверять кошельки

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

если высокий риск то меняй. Единственный нормальный кошелеёк не из холодных electrum, не разу не банил.

 

[VincentV]

Уже ни чего, или надеятся, что их "отпустит".
То, что верифицирован-плохо, могут(под вопросом)начать разматывать цепочку(откуда пришли, когда, а с верификацией могут и к "верификатору" пожаловать, что спорно, но всё-же).
Как выше сказали, кошельки только свои (по сути Вам нужны только пара ключей)
Электрум-как самый элементарный(не безопасен)
Вассаби и ему подобные (с коинджойн) поддерживают миксинг, что спорно, так-как какие монеты придут после миксинга-неизвестно, да и паляться монеты, что прошли миксинг.
Лучший-Bitcoin Core (только компьютер) с обрезкой цепочки блоков(как вариант)если места мало(но качать придётся всё(и не быстро)
Есть специфичные кошельки, бумажные! (одни из лучших для хранения) или самостоятельные(собирать транзакции вручную-при умелом обращении можно делать многое чего+безопасность) или Серверные(но там нужен сервак +необходимые знания/зато можно использовать ПайДжойн, штука, которая работает как миксинг, но транзакции не отличимы от обыкновенных)
И выше сказанно -НЕ храните монеты на кастодиальных(которые не под Вашем управлении) кошельках.

Почему электрум не безопасен ?

 

[12 обезьян]

А как к теилсу приебенить холодный кошелек?

Я как - то писал что сделал флешку с теилсом, но она не пригодилась, Так я ее как кошелек использую + в теилсе еще Тор запускаю, а в настройках электриум галочку ставлю, что трафик через Тор.
А обменники с АМЛ - проверкой обхожу стороной, пусть лучше я на курсах чуть больше денег потеряю, чем меня на 20% от суммы хлопнут.

Сообщение обновлено: 18 Окт 2021

Да, Маскарад поздравляю с началом новой деятельности, успехов тебе !)

Сообщение обновлено: 18 Окт 2021

проверять кошельки

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

Только хреново, что регистрацию просит( Да, еще через Гугл(

 

[VincentV]

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

Перевод

фига себе, не знал, спасибо

 

[12 обезьян]

Все остальные, по факту-горячие.

Мне хватает, и АМЛ - проверку ни кто не проводит)

Холодный- тот, который НЕ имеет выхода в сеть

А, есть примеры глянуть где-то?